渤海银行湘潭支行堵截一起假证开户事件

2017-03-08 11:44 来源:湘潭在线 编辑:龚浩敏 [评论][投诉][发帖][投稿]

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渤海银行湘潭分行加强业务风险防控管理,严格规范操作,近期成功堵截了一起假证开户事件。

3月3日,一男子持身份证到渤海银行湘潭支行办理个人结算账户开户业务,柜员与客户沟通后得知客户是 附近某足浴城员工,因需要工资代发开立结算账户。当面和单位客户经理核实属实后,柜员即为客户办理 开户业务。随后客户提供其身份证件,柜员接到身份证件仔细审查后,发现证件表面泛黄,手感非常光滑 ,长城图案纹理模糊,证件数字字体粗细不均匀,且是外省地址。柜员向客户提出了疑问,客户回答因证件已使用十多年,所以边缘有泛黄的现象,但表示证件没有问题。柜员立即向后台授权人员汇报,二人复 核证件,并使用票据鉴别仪进行红外光线、紫外光线和透光鉴别,同时与真身份证进行比对,最后判定该 客户证件为假证。柜员将结果告知客户,并拒绝为其办理开户业务。客户表示理解,将会回户籍地办理新 证件后再来开户。

渤海银行湘潭分行高度的工作责任感和风险防范意识,在本次堵住假证开户业务中起到了重要的作用,要求各支行要把好银行风险防范的第一道关口,开户业务把控风险点,严格规范操作。

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关键词: 渤海 湘潭 假证 支行 事件

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